رویترز: بایننس اطلاعات خود را از رگولاتورها پنهان می کرد و بارها از بخش انطباق خود اجتناب می کرد

در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، رویترز یافته های تحقیقات خود را در مورد شیوه های انطباق مقرراتی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، ارائه کرد.
نویسندگان وجود یک الگوی تکرارشونده را پیشنهاد می‌کنند که به موجب آن، مدیر عامل شرکت، چانگ‌پنگ ژائو(Changpeng Zhao)، در حالی که همکاری خود را برای نظارت دولتی اعلام می‌کرد، سازمانی را اداره می‌کرد که به‌طور سیستماتیک درخواست‌های تنظیم‌کننده‌ها برای اطلاعات ساختار مالی و شرکتی را رد می‌کرد و از بررسی‌های مناسب پیشینه مشتری اجتناب می‌کرد.
یافته های گزارش شده بر اساس حساب های کارمندان و مشاوران ارشد سابق بایننس و همچنین بررسی اسنادی مانند مکاتبات داخلی و پیام های محرمانه بین چندین تنظیم کننده ملی و شرکت است. بر اساس این سند، چندین کارمند بلندپایه بارها نگرانی‌های خود را در مورد استانداردهای ضعیف «احراز هویت/ضد پولشویی» در شرکت مطرح کرده‌اند، اما توسط مدیرعامل نادیده گرفته شده‌اند.
علاوه بر این، طبق گزارش‌ها، این شرکت برخلاف توصیه‌های بخش انطباق خود عمل کرد، زمانی که به جذب مشتریان جدید از هفت کشور که در معرض خطر شدید پولشویی قرار داشتند، ادامه داد.

نکته مهمی که نویسندگان گزارش ارائه کرده‌اند این است که الگوی رفتاری توصیف‌شده به بایننس اجازه می‌دهد تا وابستگی قضایی مبهم و ساختار شرکتی مبهم را حفظ کند و در عین حال محصولات مالی را ارائه دهد که معمولاً در بسیاری از کشورهای محل کارش به تأیید مقررات یا مجوز نیاز دارند.
در پاسخ به پرسش رویترز، سخنگوی این شرکت گفت که یافته های این گزارش بر اساس اطلاعات قدیمی یا کاملا نادرست است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph