کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، حامیان کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری را متهم کرد!

پنج ترویج دهنده طرح پانذی(Ponzi) ارز رمزنگاری شده BitConnect، متهم به نقض قوانین اوراق بهادار فدرال، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شده اند.

این شکایت می گوید که این افراد برای جذب سرمایه گذاران بیشتر در این طرح به فیلم های YouTube تکیه کرده اند. آنها براساس موفقیت در جذب افراد، کمیسیون دریافت می کنند.

دستیار مدیر منطقه ای آژانس، لارا شالوف مهربان (Lara Shalov Mehraban) ادعا می کند کسانی که به طور غیرقانونی از منافع عمومی ارزهای رمزپایه استفاده می کنند، مسئول خواهند بود:

“ما ادعا می كنیم كه این متهمان با ترویج فعالانه برنامه اعطای وام BitConnect، به سرمایه گذاران خرده فروشی، به طور غیرقانونی، اوراق بهادار دارایی دیجیتال ثبت نشده را فروخته اند. ما تلاش خواهیم كرد تا افرادی كه با استفاده از سود عموم مردم در دارایی های دیجیتال، سود غیرقانونی می گیرند، جوابگو باشند.”

این کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری در 17 ژانویه 2018(27 دی 1396) متلاشی شد و خدمات وام دهی و معاملاتی خود را تعطیل کرد و رمزارز BCC در عرض چند ساعت بیش از 90 درصد سقوط کرد.

BitConnect به مشتریان خود اجازه می داد تا ارز رمزنگاری شده خود را به منظور دریافت سود زیاد، وام دهند. مانند یک طرح هرمی، این برنامه دارای یک برنامه ارجاع چندگانه(multi-referral) بود که برای جذب افراد بیشتر به برنامه طراحی شده بود.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: u.today