اقدام اجرایی SEC علیه طرح پانزی 6.9 میلیون دلاری

اقدام اضطراری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه فردی به نام آیداهو که گفته می شود 6.9 میلیون دلار برای یک سرمایه جعلی سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال گردآوری نموده ، صورت گرفته است.

براساس سندی که در 5 مارس به ثبت رسید ، از اکتبر 2017 ، متهم شاون کاتینگ به عنوان یک مشاور مالی باتجربه برای جمع آوری کمک مالی به بیش از 450 سرمایه گذار وکالت داد.

در واقع ، کاتینگ با دارا نبودن چنین تجربه ای از 6.9 میلیون دلار به منظور خرید اتومبیل ، بهسازی خانه خود و هزینه عروسی دخترش استفاده کرد.

وی علاوه بر این، صدها هزار دلار “با پرداخت مشابه Ponzi” پرداخت کرد ، در حالی که به روزرسانی های دروغین را به سرمایه گذاران ارائه می داد و اغلب سودهای بالای 50٪ را در یک ماه توصیف می کرد.

از فوریه 2020 ، Cutting درخواست سرمایه گذاران برای برداشت وجوه خود را نادیده می گیرد.

در دسامبر سال 2020 ، او همچنین با استدلال بر حق خود برای حفظ حریم مالی ، از پیشنهاد SEC برای دستیابی به سابقه خود سرپیچی کرد.

همراه با جانین ، همسر Cutting ، جریانی از شرکت های مختلف از جمله Crypto Traders Management و Golden Cross Investments به عنوان متهمان امداد توسط SEC ذکر شده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: Coindesk