تاریخچه حباب ها و نوسانات بیت کوین شاید بیش از هر جنبه دیگر ارز های دیجیتال سبب ورود کاربران و سرمایه گذاران جدید شده باشد. هر حباب بیت کوین تبلیغات وسیعی ایجاد می کند که باعث مطرح شدن نام بیت کوین در اخبار می شود. این توجه رسانه ها باعث می شود که افراد بیشتری جذب بیت کوین شوند و قیمت بیت کوین تا زمانی که این تبلیغات اغراق آمیز محو می شود، همچنان به افزایش خود ادامه می دهد.

معامله (ترید) بیت کوین (BTC) می تواند برای حرفه ای ها و یا مبتدیان بسیار سودآور باشد. این بازار جدید است و شامل بخش های مختلفی است که تفاوت خرید و فروش در آنها زیاد است. آربیتراژ و معاملات مارجین به طور گسترده ای موجود هستند. بنابراین بسیاری از افراد می توانند از طریق ترید بیت کوین درآمد کسب کنند.

هر بار که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران به دنبال سود خود هستند. از آنجا که بیت کوین جهانی است و ارسال ان به همه جا آسان می باشد، معامله آن نیز ساده است. در مقایسه با دیگر ابزار های مالی، معاملات بیت کوین دارای موانع کمی برای ورود می باشد. اگر شما از قبل بیت کوین دارید، می توانید تقریبا آنی شروع به ترید کنید. در بسیاری از موارد برای انجام معامله حتی تایید شدن و احراز هویت لازم نیست. اگر شما علاقه مند به ترید بیت کوین هستید، شرکت های آنلاین زیادی برای ترید وجود دارند که این محصول را معمولا به عنوان CFD ارائه می دهند.

 چرا ترید بیت کوین منحصر به فرد است ؟

قبل از اینکه به شما نشان دهیم که چگونه به معامله BTC بپردازید، مهم است درک کنید که چرا ترید بیت کوین مهیج و منحصر به فرد است.

بیت کوین جهانی است

بیت کوین ارز فیات نیست یعنی قیمت آن مستقیما به اقتصاد یا سیاست های یک کشور خاص بستی ندارد. در سراسر تاریخ خود، قیمت BTC به گستره وسیعی از وقایع از کاهش بهای یوان چین گرفته تا کنترل های سرمایه ای یونان واکنش نشان داده است. عدم اطمینان اقتصادی عمومی و ترس سبب برخی از افزایش قیمت های بیت کوین در گذشته شده است. برخی به عنوان مثال ادعا می کنند که کنترل های سرمایه ای قبرس باعث جلب توجه عموم به بیت کوین شد و افزایش قیمت در خلال حباب ۲۰۱۳ پدید آمد.

بیت کوین در هر زمانی معامله می شود

بر خلاف بازار سهام، صرافی های مرکزی BTC وجود ندارند. در عوض، صد ها صرافی در اطراف جهان وجود دارند که همیشه و ۲۴ ساعته در حال فعالیت می باشند. از آنجا که صرافی رسمی بیت کوین وجود ندارد، هیچ قیمت رسمی نیز برای بیت کوین موجود نیست. این می تواند باعث ایجاد موقعیت های آربیتراژ شود. اما اکثر اوقات صرافی ها در یک دامنه قیمت عمومی باقی می مانند.

بیت کوین پر نوسان است

بیت کوین برای حرکات قیمتی متداول و سریع خود معروف است. روز های زیادی را بوده که نوسان قیمت ۵ درصد و یا بیشتر بوده است .پر نوسان بودن بیت کوین موقعیت های مهیجی را برای تریدر هایی ایجاد می کند که می توانند در هر زمان سود سریعی را کسب کنند.

پیدا کردن یک صرافی

همچنان که قبلا به آن اشاره شد، صرافی رسمی برای BTC وجود ندارد. کاربران انتخاب های زیادی دارند و وقتی که برای انتخاب یک صرافی تصمیم می گیرند باید عامل های زیر را در نظر داشته باشند:

مقررات و اعتماد: آیا این صرافی قابل اعتماد است؟ آیا این صرافی می تواند با پول های مشتریان پا به فرار بگذارد؟

موقعیت: اگر شما باید ارز فیات واریز نمایید، نیاز به یک صرافی دارید که پرداختی های کشور شما را بپذیرد.

کارمزد: چه درصدی از هر ترید به عنوان کارمزد اخذ می شود؟

نقدینگی: تریدر های بزرگ نیاز به یک صرافی با نقدینگی بالا و عمق خوب بازار دارند.

بر اساس عوامل فوق الذکر، صرافی های زیر در بازار بیت کوین استیلا دارند:

به دلیل مسائل تحریم و محدودیت دسترسی به بسیاری از صرافی های متمرکز فعال؛ حتما دقت کنید اگر از داخل ایران قصد فعالیت دارید، از VPN یا VPS استفاده کنید و مسائل و نکات ایمنی درمورد احراز هویت با مشخصات ایرانی را مد نظر داشته باشید.

• بایننس (Binance) این صرافی در حال حاضر بیشترین حجم معاملات را دارد و به جهت اعتبار؛ از معتبرترین صرافی های حال حاضر است.
• بیتفینکس (Bitfinex)
• بیت استامپ (Bitstamp): این صرافی در ۲۰۱۱ بنیان گذاری شد و یکی از قدیمی ترین صرافی های BTC است. این صرافی در حال حاضر دومین صرافی بزرگ بر اساس حجم دلار است که در روز کمی کمتر از ۱۰۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می شود.
• اوکی کوین (OKCoin) این صرافی در چین واقع است اما با دلار ترید می کند.
• کوین بیس (Coinbase) این صرافی اولین صرافی قانون گذاری شده بیت کوین در ایالات متحده است. روزانه حدود ۸۰۰۰ بیت کوین در این صرافی ترید می شود. آن چهارمین صرافی بزرگ جهان بر اساس حجم دلار می باشد.
• کراکن (Kraken) این صرافی از لحاظ حجم ترید یورو بزرگترین می باشد و روزانه حدود ۶۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می شود. در حال حاضر این صرافی جز ۱۵ صرافی اول از لحاظ حجم ترید دلار می باشد.

معامله بیت کوین در چین

داده های ترید بیت کوین در مقیاس جهانی نشان می دهد که درصد خیلی زیادی از حجم این ترید از چین می آید. درک این نکته مهم است که بدانید صرافی های چینی بازار را رهبری می کنند.

دلیل اصلی این که چین بر ترید BTC تسلط دارد این است که در قانون گذاری های مالی در چین به نسبت دیگر کشور های جهان سخت گیری های کمتری اعمال می شود. بنابراین صرافی های چینی می توانند لوریج، وام و اختیارات آتی را ارائه دهند که صرافی های کشور های دیگر قادر به انجام این کار نیستند. علاوه بر این، صرافی های چینی کارمزدی را مطالبه نمی کنند بنابراین بات ها برای ترید پیوسته آزاد می باشند و ایجاد حجم می کنند.

نحوه ترید بیت کوین

شما لازم است که اکانت خود را از طریق ایمیل تایید کنید. زمانی که اکانت شما تایید شد و وارد شدید، باید اطلاعات شخصی خود را تایید نمایید. همه صرافی های بیت کوین به سطوحی از تایید هویت با توجه به قوانین شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) نیاز دارند. 

زمانی که اکانت شما تایید شد به تب funding بروید.  . روش فراهم کردن وجه خود را  انتخاب کنید 

Kraken روش های واریز وجه زیادی را ارائه می دهد که در پایین لیست شده اند:

• واریز یورور از طریق روش SEPA (رایگان)، تنها محدود به کشور های ناحیه اقتصادی اروپا می باشد
• واریز بانکی یورو (با هزینه 5 یورو) که تنها محدود به کشور های ناحیه اقتصادی اروپا می باشد.
• واریز دلار از طریق بانک (تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود اما حالا ۵ دلار هزینه دارد) که تنها مختص آمریکا است.
• واریز دلار با روش های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۲۰ دلار هزینه دارد.
• واریز پوند با روش های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۱۰ پوند هزینه دارد.
• واریز ین ژاپن که کارمزدی ندارد اما حداقل واریزی باید ۵۰۰۰ ین باشد و تنها برای ژاپن امکان پذیر است.
• واریز دلار کانادا از طریق شبکه Interac که تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود و سپس هزینه یک درصد اخذ شده است که این کارمزد حداقل ۱۰ دلار و حداکثر واریزی باید ۵۰۰۰ دلار کانادا باشد.
• واریز دلار کانادا با روش EFT که تا ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود اما از آن تاریخ به بعد یک درصد اخذ شده است و حداقل کارمزد ده دلار کانادا و حداکثر نیز 50 دلار کانادا می باشد. حداکثر واریزی باید ۱۰۰۰۰ دلار کانادا باشد.

واریزی های انجام شده با استفاده از سیستم بانکی سنتی در هر جای جهان از ۱ تا ۳ روز طول می کشد. واریزی های بیت کوین به شش تایید نیاز دارند که حدود یک ساعت طول می کشد.

حالا به تب ترید (Trade) بروید. از نوار سیاه در بالای صفحه استفاده کنید، شما می توانید جفت های ترید را عوض کنید. در این مثال از XBT/USD استفاده می کنیم. ما می خواهیم بیت کوین بخریم پس اجازه دهید که سفارش را وارد کنیم. به تب New Order بروید.

فرضا من ۳۰۰ دلار به داخل اکانتم با استفاده از روش انتقال بانکی واریز کرده ام. در مثال پایین، من سفارش خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۷۰ دلار برای هر بیت کوین داده ام.

یک نوار سیاه در بالا را بررسی کنید. متوجه می شوید که آخرین قیمت ترید ۳۸۳.۱۷ دلار بوده است.

چرا سفارش خرید BTC با قیمت ۳۷۰ دلار را می دهیم نه با قیمت ۳۸۳.۱۷ دلار؟ فرد ممکن است سفارش خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی را بدهد که البته باید انتظار پایین آمدن قیمت بیت کوین را داشته باشد. در این مورد از آنجا که سفارش من پایین تر از دیگر سفارش هاست، سفارش من فورا انجام نمی شود. قرار دادن سفارش در قیمتی خاص limit order نامیده می شود. قبل از قرار دادن سفارش مطمئن شوید که orderbook را برای جفت ترید خود بررسی کنید.

 در استفاده از فرم سفارش همچنین متوجه گزینه ای بنام market می شوید 

یک سفارش بازار (market) در این مورد یک سفارش خرید را برای بیت کوین در قیمت پایین ترین سفارش فروش موجود ارائه می دهد. با استفاده از دفتر سفارش (orderbook) بالا یک سفارش بازار برای ۰.۵ بیت کوین منجر به خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۸۴.۰۷ برای هر واحد می شود. اگر به فروش بیت کوین بپردازید، سفارش بازار باعث فروش بیت کوین ها با بالاترین قیمت موجود بر اساس orderbook خرید حال حاضر می شود که در این مورد ۳۸۲.۵می باشد.

خطرات ترید

ترید BTC به خاطر حرکت های قیمت آن، ماهیت جهانی و ترید همیشگی آن مهیج می باشد. اما مهم است درک کنید که ریسک های زیادی با ترید بیت کوین همراه است.

گذاشتن پول در صرافی ها

شاید یکی از مشهور ترین رویداد ها در تاریخ بیت کوین فروپاشی Mt.Gox باشد. در روز های اولیه حیات بیت کوین، Gox بزرگترین صرافی بیت کوین بود و آسان ترین روش برای خرید بیت کوین نیز بود. مشتریان از سراسر جهان خوشحال بودند که می توانستند پول به اکانت بانکی ژاپنی این صرافی واریز کنند و در عوض آن به بیت کوین برسند.

بسیاری از کاربران یکی از مهمترین ویژگی های BTC را فراموش کردند و آن این است که خود باید پولت را کنترل کنی. این کاربران بیش از ۸۰۰۰۰۰ بیت کوین را در اکانت های خود نگه داشته بودند. در فوریه ۲۰۱۴، این صرافی امکان برداشت را متوقف کرد و مشتریان قادر به برداشت وجوه خود نبودند. مدیر عامل این شرکت ادعا کرد که اکثر بیت کوین ها به دلیل نقصی در نرم افزار بیت کوین گم شده است. مشتریان هنوز هم هیچ مقداری از وجوه خود را از این صرافی دریافت نکرده اند. این فاجعه بر ریسک نگهداری پول در صرافی ها تاکید دارد.

سرمایه شما در خطر است

توجه داشته باشید که در اینجا نیز مانند هر ترید دیگری سرمایه شما در خطر می باشد. تریدر های جدید باید با مقادیر کوچک شروع به ترید کنند و یا به ترید روی کاغذ بپردازند و تمرین کنند. مبتدیان باید استراتژی های ترید بیت کوین را یاد بگیرند و سیگنال های بازار را درک کنند.

ابزار ها و منابع ترید بیت کوین

Cryptowatch & Bitcoin Wisdom: نمودار های قیمت زنده همه صرافی های برجسته بیت کوین

Bitcoin Charts: نمودار های قیمت بیشتر برای کمک به درک تاریخ قیمت بیت کوین

Bitcoinmarkets: یک شاخه از reddit برای ترید بیت کوین می باشد. کاربران جدید می توانند سوال بپرسند و راهنمایی هایی در مورد استراتژی ها و فنون ترید دریافت کنند.

TradingView: یک جامعه ترید و منبعی عالی برای نمودار ها و ایده های ترید می باشد.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.